Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Марьинское"<BR>22.11.2023 16:57</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Марьинское"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352472, Краснодарский кр., Успенский район, с. Марьино, ул. Центральная, д. 53</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022305002862</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2357005181</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59797-P</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33165</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.11.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22.11.2023 г. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23.11.2023 г. </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: </P>
<P>1.	О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, утверждение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров, утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования акционеров. Утверждение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени Утверждение председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>2.	Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.</P>
<P>3.	Утверждения заключения о крупных сделках, заключаемых между Обществом и АО «Россельхозбанк»: договора об открытии кредитной линии и договоров залога.</P>
<P>4.	Определение цены передаваемого в залог АО «Россельхозбанк» имущества в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».</P>
<P>5.	Предварительное согласие на продажу земельного участка.</P>
<P>6.	Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>7.	Определение цены выкупа акций.</P>
<P>8.	Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания.</P>
<P>9.	Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.</P>
<P>10.	Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. О порядке направления бюллетеней акционерам общества.</P>
<P>11.	О привлечении регистратора для выполнения функций счетной комиссии общества на общем собрании.</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:</P>
<P>2.4.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-59797-P, дата регистрации 21.04.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZLW9; CFI: ESVXFR</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.Д. Султанов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 22.11.2023г.</P>